Вальо Топлото обвинен и във валутно престъпление
Вальо Топлото обвинен и във валутно престъпление / netinfo
Прокуратурата внесе в Софийския районен съд обвинителния акт срещу Валентин Димитров, бивш директор на „Топлофикация – София“, за валутно престъпление за 4 млн. евро. Това е първото от общо 4 дела за „Топлофикация“, което влиза в съда, съобщи наблюдаващия прокурор Божидар Джамбазов.

Прокуратурата обвинява Валентин Димитров за това, че не е декларирал пред БНБ парите си за банкови сметки в Австрия – общо 4 милиона евро. Обвинителният акт е дълъг 62 стр. Бившият изпълнителен директор на „Топлофикация – София” може да получи до 6 години затвор за това, както и конфискация на имуществото и парите в банковите сметки.

Инкриминирана е всяка от сделките, които Димитров е извършвал като физическо лице или чрез фирмата си, от която са постъпвали пари в банковите му сметки. Едната сметка е на името на Валентин Димитров като физическо лице, а другата – на фирмата му „Промот”. По делото е разследвано движението на парите в сметките, банковите салда и начинът на извършване на преводите, както и основанията за това. Всички преводи са правени по една и съща схема. Обвинението разполага и със свидетели, но основно престъплението се доказва с документи, обясни прокурор Джамбазов.

Валентин Димитров е обвиняем по още две дела с три обвинения – за пране на пари, длъжностно присвояване и престъпление по служба. Тези дела обаче няма да влязат в съда по-рано от есента, обясни наблюдаващият прокурор.



Последвайте ни

България