По-строги мерки срещу прането на пари
По-строги мерки срещу прането на пари / netinfo
Правителството утвърди по-строги мерки срещу прането на пари по отношение на висши държавници. Текстовете са заложени в промени в правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който беше приет от кабинета.

В списъка на висшите длъжности са включени президент, премиер, министри и техните заместници, депутати и конституционни съдии, посланици, висши офицери, както и членове на техните семейства и техни съдружници.

Разширените мерки включват изискването за установяване на произхода на средствата на лицето и постоянно наблюдение на бизнесотношенията на тези лица. Мерките за превенция на изпирането на пари включват още идентифициране на клиента на финансовите институции и проверка на идентификацията. Тази проверка трябва да се извършва преди установяването на трайни професионални отношения с клиента.

Тези мерки могат да бъдат прекратени не по-рано от една година, след като съответният човек вече не заема висша длъжност.

България