Финансовото разузнаване проверява трансфери за ?200 млн.
Финансовото разузнаване проверява трансфери за ?200 млн. / netinfo

Агенцията за финансово разузнаване е получила миналата година 376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 199 327 646 евро, сочи годишният доклад на ведомството.

Според данните от анализа, ако за 2005 г. докладите за съмнителни операции от търговските банки са 38,68% от всички постъпили през годината доклади, то за 2006 г. този процент е 71,39.

Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, която предизвиква съмнение за изпиране на пари. През 2004 г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност, е бил 64 770 497 евро, а през 2006 г. е 123 082 771 евро.

През миналата година в агенцията са получени 235 000 сигнала за операции в брой над 30 000 лв. или тяхната равностойност във валута. Голяма част от сигналите са от търговските банки. От правоохранителните органи е разкрита финансова информация по 320 оперативни преписки, а на органите по надзор - по 35 общонадзорни преписки.

През 2006 г. със заповед на министъра на финансите са спрени пет операции с финансови активи за 1 915 136 евро. За сравнение през 2005 г. нямаше спрени операции, а през 2004 г. техния брой беше 3. Във всички случаи на спрени операции впоследствие по искане на прокуратурата съдът е постановил запор върху активите – предмет на операциите.

България