$ 1 трилион се изпират годишно в света
$ 1 трилион се изпират годишно в света / netinfo

В света годишно се изпират един трилион долара, постъпващи от търговия с наркотици, оръжия и други престъпления. Това сочи докладът за прането на пари през 2007 г. на консултантската компания Кей Пи Ем Джи (KPMG), цитирана днес от лента.ру.

Анализаторите на компанията са проверили готовността на 224 банки от 55 страни в света да се борят срещу узаконяването на пари, като в анкетата са участвали 21 банки от Русия и ОНД.

Според проучването разходите на руските банки за борба срещу прането на пари са нараснали с 60 процента (в света те са се увеличили с 58 процента) за три години. Руските банкери прогнозират, че към 2010 г. тези разходи ще се увеличат с още 53

процента. Освен това 100 анкетирани банкери в Русия са заявили, че придават първостепенно значение на борбата срещу прането на пари (в света - 95).

Над 90 процента от банкерите в света са на мнение, че мерките на държавата за борба срещу легализацията са напълно приемливи. В Русия и ОНД те са 100 процента, като при това никой от запитаните в Русия и ОНД не е казал, че законодателството е много затегнато.

Според в."Ведомости"в руската контролна система има твърде много формални критерии, например задължението на банките да съобщават за изплащания или преводи на суми над 600 000 рубли. В развитите страни банките имат право сами да решават за кои сделки да информират властите.

През 2006 г. руската Федерална служба за финансов мониторинг (Росфинмониторинг) е предоставила на правозащитните органи 4277 материала с данни за 120 000 съмнителни операции за сумата от около 770 млрд. рубли.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Бизнес