Властите на САЩ разкриха мошеничества за $10 милиарда|DarikNews.bg

7 декември 2010 12:03

Властите в САЩ отчетоха резултатите от операцията "Подкопано доверие", чиято цел бе да бъдат разкрити случаите на мошеничество при инвестиционни проекти на територията на страната. От публикуваното снощи на сайта на министерството на правосъдието на САЩ обръщение на министъра на правосъдието и главен прокурор Ерик Холдър става ясно, че властите са регистрирали поне 500 случая на мошеничество, посочва Лента.ру.

Операцията "Подкопано доверие" започна през август и в нея участваха ФБР, Службата за вътрешни доходи и редица други ведомства.

Според данните, представени от Холдър, досега 343 души са били обвинени в различни финансови престъпления, а 189 души ще отговарят по граждански искове в съда. Жертви на престъпниците са общо 120 хиляди души, много от които са загубили направените от тях инвестиции.

Щетите, нанесени от обвинените във финансови престъпления, се изчисляват на 8,3 милиарда долара. Според вестник "Уол стрийт джърнъл", цитиран от БТА, срещу ответниците по граждански искове ще бъдат предявени претенции за още 2,1 милиарда долара.

Според Холдър мошениците се опитвали най-често да измамят свои познати, близки и хора, които са им имали доверие. Някои от тях събирали пари в църквите, които те също посещавали. Сериозна измама била засечена и в средите на хаитянската общност във Флорида. Срещу някои от мошениците вече са произнесени присъди.

Много от мошеническите схеми са свързани с пирамидални структури за инвестиции по т. нар. схема на Понци, при която на инвестиралите средства се изплащат печалби за сметка на привлечени от тях нови инвестиции. Много от "операторите" на такива схеми използвали приходите за поддържане на изключително луксозен начин на живот, изтъква Холдър.