Специализирана полицейска акция „Всичко коз" срещу данъчни измами се провежда в София, Варна, Велико Търново, Русе, Пловдив, Трявна и Бургас. В хода на акцията са проверени 28 адреса, съобщават от пресцентъра на МВР. В акцията участват служители на Главна дирекция „Криминална полиция" - МВР, Следствения отдел при СГП и НАП, със съдействието на служители от съответните областни дирекции на МВР. До момента са задържани 10 души от организирана престъпна група, сред които и тарторът - 47-годишен мъж от Варна.
Групата е практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони" и фирми „липсващи търговци". При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки.Тези дружества - „ липсващи търговци" нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.
Втората схема действала по следните стъпки - използват се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани" на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.
В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли „професионални" съвети за извършване на престъпната дейност. Двамата са служители на НАП в Русе и Пловдив. Инспекторите са отстранени от длъжност още днес, до два дни ще бъдат дисциплинарно уволнени. От НАП припомнят, че за последната година са отстранили 47 служители по подозрения в корупция.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата, придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са „джобни пари".
По случая е образувано досъдебно производство за организиране на престъпна група, пране на пари и данъчни измами в особено големи размери, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.
