Руските власти разбиха организирана престъпна мрежа, която се занимавала с пране на пари и тяхното извеждане зад граница, съобщи ИТАР-ТАСС, позовавайки се на Департамента за икономическа сигурност към руското МВР.
По информация на службата мрежата действала на територията на Московска и Липецка област. "Мрежата се е занимавала с незаконна банкова дейност, легализиране на парични средства, получени по криминален начин, и тяхното извеждане зад граница", заявиха представители, цитирани от БТА.
По предварителни данни групировката "изпрала" над 3 милиарда рубли чрез няколко контролирани фирми. "За извеждането на парите зад граница са използвани сметки на чуждестранни организации в банки в Кипър и България, на основата на фиктивни валутни договори", заявиха от службата. Задържани са трима от организаторите на групировката, както и двама активни участници в схемата.
