Варненската окръжна прокуратура внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу Димитър Д., Красен Ж., Пламен А., Кирил Ж., Евгени А. и Верония Ст. за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, извършени в съучастие, като потвърдили неистина в подадена данъчна декларация и приспадане на неследващ се данъчен кредит.
Срещу Димитър Д., Красен Ж., Пламен А. и Кирил Ж. прокуратура е повдигнала обвинение и за извършване на финансова операция или сделка с имущество в особено големи размери, придобито чрез престъпление, като случаят е особено тежък . До момента щетите от престъпната схема в размер на 841 000 лева не са възстановени.
През 2012 г. подсъдимите Димитър Д., Красен Ж., Пламен А. и Кирил Ж. купували зърно - пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик, от различни дребни производители от цялата страна без документи и на цена без ДДС. Краен получател на зърното било голямо търговско дружество.
За да създадат документи за произход на стоката, както и за да ползват данъчен кредит, подсъдимите използвали верига от търговски дружества, регистрирани на лица под запрещение или социално слаби. Собствениците на тези дружества - хора с биполярно афективно разстройство, упълномощавали свои представители, които извършвали регистрация на дружествата по ДДС и откривали банкови сметки на фирмите.
Количествата зърно преминавало само документално през тези дружества, като реални сделки не са извършвани.
Една от фирмите - на подсъдимия Евгени А. от село Медковец, Монтана, била с история като зърнопроизводител. Фирмата задлъжняла към друго дружество и управителят и собственикът й Евгени А. се съгласил да участва в схемата с източване на ДДС. Той е петият подсъдим по делото с едно обвинение за неплащане на данъчни задължения в размер на 103 943 лева и приспаднат ДДС в същия размер.
Престъпната си дейност шестимата, сред които и Верония Ст. като управител и съсобственик на фирма, регистрирана на психично болен човек, успели само за няколко дни през август и октомври 2012 год. да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения в различни размери.
Делото срещу шестимата подсъдими е 16 тома. Димитър Д. ще отговаря за извършени от него четири престъпления, Красен Ж. - за пет, Пламен А. и Кирил Ж.са с по три престъпления, а Евгени А. и Верония Ст. - по едно обвинение за избягване на установяването и плащане на данъчни задължения, също в особено големи размери.
Предстои насрочване на делото за разглеждане във Варненския окръжен съд. Само Евгени А. и Верония Ст. са неосъждани до момента. Другите подсъдими са осъждани, а двама от тях са реабилитирани по право.
