Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи досъдебно производство за извършени, посредством използване на документи с невярно съдържание, парични преводи извън страната на обща стойност над 1 млн. долара.
По непотвърдена информация бившият директор на ДСК-Пловдив Красимир Калинкин и синът му са арестувани при акция на Икономическа полиция, Пловдив. Те са заподозрени в пране на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта – престъпление по чл. 250, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.
Разследването по делото се извършва от отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към момента към наказателна отговорност за посоченото престъпление е привлечен 29 годишен пловдивчанин, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствената си деятелност и за тази на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и Красимир Калинкин, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.
