Трима от обвинените за пране на пари в схема, по която от септември до края на годината са "препрани" над 5 млн. евро, днес се изправиха пред Окръжен съд-Пловдив.
Мярката, която съдът постанови спрямо тримата мъже, е "задържане под стража". Съдът счете, че е налице опасност те да извършат ново престъпление, ако са на свобода.
Полиция и прокуратура разбиха група, теглила милиони кеш от банки у нас
Други трима от общо деветимата с предявени обвинения, останаха навън срещу парична гаранция от по 3000 лв. Те ще отговарят за приготовление за изпиране на пари и опит за изпиране на пари. От събраните досега доказателства по делото е установено, че действията им са били свързани само с регистрирането на дружества, след което са упълномощавали останалите обвиняеми с права по извършване на сделки и финансови операции на фирмите.
Един от обвиняемите - Георги Христов Георгиев, все още се издирва.
20 дружества са регистрирани от обвиняемите за кратък период от време, всяко едно - за по два лева. Още на следващия ден след регистрацията, в банковата сметка на кухата фирма са постъпвали средства от порядъка на половин милион евро. Ощетени са дружества от шест европейски страни.
Обявиха мъж за национално издирване за пране на над 1 млн. евро
Навсякъде парите са теглени по един и същ начин - от мейл адрес, сходен с адреса на управителя на фирмата, е изпращано нареждане до служител, отговорен за финансови операции, да преведе на сметка в българска банка сумата във връзка с предстояща сделка. Тук парите са били изтегляни в брой, комисионната на "перача" за едно теглене е била 23 000 лв., след което са внасяни другаде.
По схемата работят служби от всички заинтересовани страни. Открити в наличност засега са само парите от една комисионна, това стана при ареста на двама от подсъдимите на 30 декември м.г.
Източник: БГНЕС
