Престъпна схема за данъчни измами, действала на територията на Варна и областта, е разбита от служители на отдел „Икономическа полиция” при ОДМВР – Варна, съобщават от пресцентъра на варненската полиция. Акцията се е осъществила под ръководството на Окръжна прокуратура Варна.
В схемата е била изградена стройна система, която е контролирала над десет търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна кантора, с роля на „липсващи търговци” и „буфери”. Дружествата са издавали помежду си фактури за фиктивни сделки със стоки, услуги, електрически материали и СМР, като са подавали справки - декларации по ДДС с неверни данни.
Последното дружество, участващо в схемата с ролята на „брокер”, което е усвоявало акумулирания данъчен кредит, е било реален търговец на строителни и електрически материали. Щетата за бюджета надхвърля четвърт милион лева.
От служители на отдел „Икономическа полиция” при ОДМВР Варна са извършени претърсвания и изземвания на 6 обекта – счетоводни офиси, магазини, жилищни помещения и автомобили на лицата, съпричастни с престъпната дейност. В резултат са иззети компютърни конфигурации, множество счетоводни документи – данъчни фактури за фиктивни сделки, кредитни известия, разходни касови ордери, квитанции, договори и банкови извлечения, чрез които се е осъществявала престъпната дейност през периода 01.02.2014 г. До 30.09.2014 г.
С полицейска заповед за срок до 24 часа са задържани мъж и жена: А.М. на 43 г. Ц.Р. на 42 г., и двамата от гр. Варна, криминално проявени, съответно по чл. 248, 311 и 316 от НК. Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура Варна, където е образувано досъдебно производство за документиране на извършено престъпление. Работата по случая продължава.
