По досъдебно производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура - Плевен на 15 януари 2015 г. ОП-Плевен съвместно с агенти от ДАНС-Плевен извърши претърсвания на пет адреса в село Сомовит, град Гулянци и в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на ОП-Плевен.
Иззети са документи, парични средства доказващи престъпната дейност на разследваните лица. На 22 януари 2015 г. са повдигнати обвинения на И.С.А от Плевен, М.Я.Н. от село Сомовит за извършено от тях престъпление против паричната и кредитната система- „лихварство" през периода 2007-2010 г. като двамата обвиняеми са предоставили общо около 240 000 лева в заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10% месечна лихва.
На И.С.А. и жената, с която живее на съпружески начала са повдигнати обвинения и за „пране на пари". Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.
