Разкриха престъпна група за финансови престъпления и пране на пари (ВИДЕО/СНИМКИ)
в 21:24
Разкрита е организирана престъпна група за финансови престъпления и пране на пари. Това съобщиха от прокуратурата.
"Групата е задържана в петък. Задържани са шест лица - организатори и основни движещи лица. Групата е действала от 2017 година при изключителна конспиративност. Участниците са изключително харизматични, интелигентни личности”, обясни на брифинг административният ръководител на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова.
Схемата, по която са действали, е сключване на договори с лица за брокерство, на които е обещавано да се закупят акции, които впоследствие да удвоят цената си.
Ощетените от престъпната група са над 200, като загубите на един от потърпевшите е за около 1 млн. лева. Сред засегнатите има и чужди граждани.
„Групата се състои от лица, които са изключително манипулативни. Спрямо личността на човека, който е дошъл да инвестира, се е подхождало по различен начин. Открихме и специализирана техника за заглушаване на мобилни апарати, журналистически карти, за които предстои да разберем дали са истински”, разкри зам.-директора на ГДБОП старши комисар Илия Делчев.
Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. Нейни членове се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби, уточниха по-късно от прокуратурата.
С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.
Предстои в понеделник да бъдат разгледани мерките за неотклонение на задържаните.
По NOVA - говори и една от жертвите на групата. Ще я наречем Елена. Крие лицето си, защото я е срам как е била подведена в края на миналата година.
„По телефона се обадиха, като ми предложиха срещу сума, която аз внеса, да се закупуват такси на борсата и по този начин да се печели. Не знам какво стана, но реших все пак, че в тези времена е хубаво човек да инвестира”, разказва тя.
Елена проверила в Търговския регистър дали подобна фирма съществува. А офисът в луксозна сграда в София я убедила в реалността на компанията. „Те ми казаха, че работят директно на американската фондова борса, а не на българската, тъй като тук няма ликвидност. Пращаха ми доклади на телефона”, добавя тя.
Последвала оферта за закупуване на електронна валута. Елена отказала. Но личният й финансов мениджър я убедил, че до седмица ще й върнат инвестираните пари.
Елена отишла лично в офиса на компанията. Пак обяснили, че има проблем с банката. След още един месец без превод, повторно посетила мениджъра. От фирмата обаче нямало и следа.
