Веднъж делото бе прекратено защото магистратите намериха обвинителния акт за хаотичен, с което се създавали пречки на подсъдимите да се защитават. Съдът се аргументира и с това, че липсва конкретизация кой какво участие има в групата, няма описание на самата схема, по която е извършвано престъплението, както и какви са доказателствата, приписващи вина на обиняемите.
Като такива са привлечени седем лица, сред които старозагорските футболни легенди Васил Грудев и Валентин Драголов и хасковските бизнесдами Гичка Люцканова и Диана Аврамова.
Според разследващите, групата е действала преди две години по следния модел: жени- водачки прекарвали карго –стоки от Китай през границата с Турция. След това с поредица от фиктивни препродажби между "кухи" фирми и с използването на документи с невярно съдържание били усвоени милиони левове данъчен кредит от държавата.
