Разбит е канал за износ на пари извън България
Разбит е канал за износ на пари извън България / netinfo
Прокуратурата и полицията разбиха канал за износ на пари извън България, по който е хваната сума от близо 2 милиона лева. Парите са от продажбата на контрабандни китайски стоки, съобщи градският прокурор Николай Кокинов. Шестима българи са обвинени, пет от тях са арестувани за 72 часа.

Каналът е разбит вчера при съвместна акция на Софийската градска прокуратура и Столична дирекция “Полиция”, със съдействието на данъчни и банкови институции. Паричните преводи са изпращани извън България с фалшиви документи. На шестимата българи е повдигнато обвинение по два текста от Наказателния кодекс – за противозаконно превеждане на суми по банков път извън страната и за организирана престъпна група. Петима от обвиняемите са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане.

Прокурор Кокинов каза още пред Дарик: „Отново се касае за капитали в следствие на продажба на контрабандни китайски стоки. Този път няма задържани китайци. Има шест обвиняеми, петима от тях са задържани, българи са всички. Вземали са парите от продажбите, превалутирали са ги през чейндж бюра и са ги трансферирали чрез една банка, като са изготвили неистински документи и такива с невярно съдържание – неистински договори, фактури и т.н. Едно от лицата направи самопризнание пред съдия, заради което не е и задържан. Около 2 милиона са, с един превод”.
Последвайте ни

България